证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2023-025

(资料图)

上海新朋实业股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议，定于2023年6月30日在上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室召开2023年第一次临时股东大会。现就会议的有关事项通知如下：

一、2023年第一次临时股东大会的基本情况：

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、股东会议召集人：公司董事会

2023年6月13日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开时间：

1）现场会议时间：2023年6月30日下午14:30时。

2）网络投票时间：2023年6月30日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月30日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月30日9:15—15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：公司5楼会议室（上海市华隆路1698号）。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、股权登记日：2023年6月26日。

8、出席本次股东大会的对象：

1）截止2023年6月26日下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

2）公司董事、监事及高级管理人员。

3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
累积投票提案	提案1、2为等额选举
1.00	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举宋琳先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举沈晓青先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐继坤先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举李文君先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举赵刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举周阳先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举黄永进先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举王怀刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举程博先生为公司第六届董事会独立董事	√
非累积投票提案
3.00	关于选举肖建平先生为公司外部监事的议案	√

2、上述提案已经在第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第十九次会议上审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《新朋股份第五届董事会第二十九次会议决议的公告》、《新朋股份第五届监事会第十九次会议决议的公告》等相关公告。

3、上述提案1、提案2需对中小投资者的表决结果单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、本次股东大会提案中涉及的独立董事选举事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

审议事项中涉及董事选举的提案1、提案2，股东投票采用累积投票制逐项进行表决。应选非独立董事6人、独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、本次股东大会审议提案中涉及监事选举的提案3仅选举一名监事，不适用累积投票制。

三、会议登记方式：

1、登记时间：2023年6月27日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。

2、登记地点：上海新朋实业股份有限公司(上海市青浦区华隆路1698号)。

3、登记办法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记手续；自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件原件。

4、会议联系方式：

联系人：李文君、顾俊

电话：021-31166512 传真：021-31166513

邮箱：xinpengstock@xinpeng.com

邮政编码：201708

5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http：//wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十九次会议决议；

2、第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2023年6月15日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362328，投票简称：新朋投票

2、填报表决意见

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

（如提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月30日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海新朋实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人对下列议案投票。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举宋琳先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举沈晓青先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐继坤先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举李文君先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举赵刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举周阳先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举黄永进先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举王怀刚先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举程博先生为公司第六届董事会独立董事	√
非累积投票提案
3.00	关于选举肖建平先生为公司外部监事的议案	√

说明：（说明：对于累积投票议案，请填报投给候选人的选举票数；对于非累积投票议案，请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。

投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人姓名或名称(签章)： 受托人签名：

委托人身份证号码/营业执照号码： 受托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）